Протокол заседания Наблюдательного Совета СРО, 16.01.2017

Протокол заседания Наблюдательного Совета Саморегулируемой организации «Национальная Ассоциация развития психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов»

 г. Москва 16 января 2017 г.

Время проведения заседания: 20.00 по московскому времени

Присутствовали:

1. Панюкова Ирина Анатольевна
2. Силенок Пётр Фёдорович
3. Силенок Инна Казимировна
4. Румянцева Инга Викторовна
5. Лях Игорь Вячеславович
6. Лаврова Нина Михайловна
7. Романенко Евгения Юрьевна
8. Зезюлинская Инна Алексеевна
9. Давыдова Рамиля Фидаевна
10. Ковалёв Сергей Викторович
11. Мосевнин Эдуард Борисович
    
    

Функции секретаря заседания выполнял Мосевнин Э.Б.

Повестка заседания:

1. О способах проведения онлайн конференций, альтернативных программе «Скайп».
2. О проекте Положения о Наблюдательном Совете.
3. О выполнении поручения Наблюдательного Совета от 19 декабря 2016 г. Директору Ассоциации.
4. О предложениях по внесению изменений в Устав Ассоциации.
5. О проведении следующего регулярного заседания Наблюдательного Совета.
6. О повестке дня следующего регулярного заседания Наблюдательного Совета.
7. Об избрании Председателя Наблюдательного Совета.

1) Слушали Ковалёва С.В. по п.3 Протокола Наблюдательного Совета от 19 декабря 2016 г.

Голосовали: «за» — 11, «против» — 0, «воздержались» — 0.

Постановили: на ближайших заседаниях Наблюдательного Совета ограничиться «бюджетным вариантом» организации видеоконференций; использовать для проведения видеоконференций программы «Skype» или «ooVoo». При необходимости вернуться к обсуждению этого вопроса.

2) Слушали Мосевнина Э.Б. по п.5 Протокола Наблюдательного Совета от 19.12.2016.

Голосовали: «за» — 11, «против» — 0, «воздержались» — 0.

Постановили:

1. Изложить пункт 5.4.20. проекта Положения о Наблюдательном Совете в следующей формулировке: «в отсутствие Президента Ассоциации, председательствовать на Общих собраниях членов Ассоциации, реализуя соответствующие функции, предусмотренные Уставом Ассоциации».
2. Добавить в раздел «1. Общие положения» проекта Положения о Наблюдательном Совете следующий пункт 1.7.: «Настоящее Положение действует до его отмены решением Общего собрания членов Ассоциации либо внесения в него изменений решением Общего собрания членов Ассоциации».
3. Утвердить Положение о Наблюдательном Совете Саморегулируемой организации «Национальная Ассоциация развития психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов».
4. Разместить Положение о Наблюдательном Совете Саморегулируемой организации «Национальная Ассоциация развития психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов» на сайте Ассоциации (spsychotherapy.ru).

3) Слушали Мосевнина Э.Б. по пп.6 и 8 Протокола Наблюдательного Совета от 19.12.2016.

Голосовали: «за» — 11, «против» — 0, «воздержались» — 0.

Постановили:

1. Имеющуюся в распоряжении Наблюдательного Совета документацию Саморегулируемой организации «Национальная Ассоциация развития психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов» проверить на соответствие текущей ситуации в Ассоциации, для чего создать рабочую группу в составе: Лях И.В., Силенок И.К., Мосевнин Э.Б.
2. Поручить указанной рабочей группе проанализировать существующий список нормативных документов Ассоциации на их соответствие законодательству Российской Федерации и Уставу Ассоциации. При необходимости провести консультации рабочей группы с профильным юристом по этому вопросу.
3. Поручить указанной рабочей группе от имени Наблюдательного Совета направить во все существующие в Ассоциации подразделения запросы о предоставлении в Наблюдательный Совет соответствующим подразделением документов, регламентирующих деятельность этого подразделения.

4) Слушали Мосевнина Э.Б. по п.9 Протокола Наблюдательного Совета от 19.12.2016.

Голосовали: «за» — 11, «против» — 0, «воздержались» — 0.

Постановили: инициировать процедуру внесения необходимых изменений в Устав Саморегулируемой организации «Национальная Ассоциация развития психотерапевтической и психологической науки и практики «Союз психотерапевтов и психологов», для чего создать рабочую группу в составе: Ковалёв С.В., Мосевнин Э.Б.

5) Слушали Мосевнина Э.Б.

Голосовали: «за» — 11, «против» — 0, «воздержались» — 0.

Постановили: провести следующее регулярное заседание Наблюдательного Совета в понедельник 27.02.2017 в 20.00 по московскому времени.

6) Слушали Силенок И.К.

Голосовали: «за» — 11, «против» — 0, «воздержались» — 0.

Постановили: приступить к формированию повестки дня следующего заседания Наблюдательного Совета (27.02.2017 г.).

7) Слушали Лях И.В. по п.7 Протокола Наблюдательного Совета от 19.12.2016.

Голосовали: «за» — 11, «против» — 0, «воздержались» — 0.

Постановили: инициировать процедуру выдвижения кандидатур на должность Председателя Наблюдательного Совета и провести выборы Председателя Наблюдательного Совета на следующем заседании Наблюдательного Совета (27.02.2017 г.).